В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая обслуживает карты «Мир», а также в Системе быстрых платежей (СБП). Новые полномочия Росфинмониторинга начнут действовать с 1 сентября 2026 года. В статье разберем, как работает финансовая разведка, кого включают в реестр экстремистов и террористов, а также как компаниям и гражданам не попасть под блокировку счетов...

С 2012 года в России действует интересная надзорная структура, одной из задач которой является контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Речь идет о Федеральной службе по финансовому мониторингу, также известной как Росфинмониторинг, а в простонародье известному под наименованием «финансовая разведка». Об этой структуре мы почти ничего не слышим с экранов телевизоров, однако она четко контролирует...