Продолжим рассказывать про систему ЗСК. Как мы и говорили ранее, реальный бизнес сталкивается с ЗСК и многие уже пишут в межведомственную комиссию. И сейчас пошли инциденты, когда владельцы компаний стали одерживать верх над банками. Это говорит об одном – что есть смысл жаловаться и отсуживать это решение. И если раньше нам писали в основном с вопросами: что делать, сейчас мы собираем кейсы, когда из красной зоны удалось выйти. Мы и сами уже выводили свои компании из-под ЗСК и банк менял зону риска...

Вы когда-нибудь задумывались, почему банк так пристально интересуется вашими платежами и просит подтвердить происхождение средств, объяснить цель перевода? Важно понимать, что они обязаны следить за тем, чтобы через них не «отмывались» деньги и не финансировался терроризм, а поступающий капитал был «чистым». Для этого была создана специальная система — ЗСК. Знание о том, как она работает и что это такое, поможет защитить ваш бизнес от блокировок счетов, ликвидации и обеспечить его безопасность. Давайте разбираться! Что такое ЗСК? Представьте себе большое всевидящее банковское око… Многие воспринимают...