5700 читали · 7 лет назад
Памятка. Что делать, если пришел запрос из банка по 115 ФЗ?
Успокоиться Письмо банка — это только запрос документов. Не обвинение и не приговор заговор против бизнеса в России. Не слушайте профессиональных бизнес-тренеров и консультантов. Они зарабатывают на страхе перед проверками. Вам бояться нечего. Смириться с тем, что документы надо предоставить. Похоже на беседу с сотрудником ГИБДД, который предлагает подуть в трубку. Подуйте и инспектор отстанет. Откажитесь, сославшись на всепланетную свободу личности и сразу станете виновным, пили алкоголь или нет...
189 читали · 1 год назад
Риск блокировки счета по 115-ФЗ или как помогает комплаенс Сбербанка? Рассказываю о личном опыте
Недавно я чуть было не угробил свой бизнес из-за простого незнания законов. Выручил меня с риском блокировки счета по 115-ФЗ Сбербанк. Причем получилось бесплатно, делаю на этом акцент, потому что я клиент вообще другого банка. Хочу в своей статье поделиться подробностями, вдруг кому-то еще пригодиться. Немного предыстории Предпринимателем я стал около года назад. Раньше сам занимался отделочными работами, сейчас открыл небольшой строительный бизнес, в штате пока один. Сам выхожу на объекты редко, в основном общаюсь с клиентами, занимаюсь согласованием смет и закупками материалов...