Представьте, что вы спокойно живёте, переводите со своей карты деньги друзьям, получаете платежи, может быть торгуете криптой. И внезапно от банка прилетает уведомление – вас просят дать кучу официальных документов и подтвердить законность своих действий по счёту. А иначе карту заблокируют и вы можете стать «изгоем». Это страшный закон 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В последнее время чаще под него стали попадать обычные физлица, особенно из-за популярности криптовалют. Так что нам могут прилететь претензии от финансового мониторинга банка или Росфинмониторинга...

Карты в P2P - это очень важный аспект, к которому нужно подходить крайне ответственно, так как при неправильном подходе вы можете не только не заработать, но и получить приглашение на чай от финансовых структур типа налоговой. А с этими ребятами лучше лишний раз не шутить. С помощью ваших карт вы будете осуществлять торговлю, но нельзя гонять деньги безгранично туда-сюда из-за наличия в законодательстве РФ той самой 115 ФЗ. У работы с картой есть два пути: Контроль за операциями по карте ведет автоматизированная...