Блокировка операций по карте физлица — это то, с чем сталкивались многие клиенты банков и раньше. Сегодня такие ситуации происходят чаще из-за усиления борьбы государства с дроперством и мошенничеством. Какие именно операции банки расценивают как подозрительные, как не оказаться в черном списке и что делать, если банк заблокировал после перевода денег ваш счет. Банк может заблокировать перевод клиента, если заподозрит, что он сделан с целью финансирования терроризма или отмывания денег (Закон 115-ФЗ...

Блокировка счета представляет собой запрет на осуществление банковских операций по счету(-ам), принадлежащему(-им) владельцу. Возможным наложение блокировки становится только при наличии достаточных оснований. Право блокировать счет имеется у нескольких лиц: Таким образом, блокировка счета может коснуться лиц в любом статусе, и основания для этого может дать как НК РФ, так и закон № 115-ФЗ. При этом фактически блокировку расчетного счета осуществит банк или иное лицо, выполняющее операции с денежными средствами...