Блокировка расчетного счета — процедура, с которой может столкнуться любая компания. Чаще всего это происходит неожиданно и в самый неподходящий момент. В результате отсутствия возможности совершать операции по счету фирма может потерять выгодный контракт или остаться без средств для покрытия текущих нужд. Компания может не выполнить обязательства по выплате заработной платы или просрочить платежи по взятому кредиту или займу. Что делать, если налоговая заблокировала счет и какие у контролирующего органа есть для этого основания, разбираемся в данной статье...

Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...