Если банк считает, что ИП или ООО нарушает закон, он вправе не открыть счет или прекратить сотрудничество в любой момент. В таком случае компания оказывается в «черном списке», просматривать который могут сотрудники всех банков страны. В своем блоге мы опубликовали подробную статью о том, что значит «черный список в банке» и как оттуда выбраться. Здесь приводим основные мысли. Что значит «черный список в банке»? Это база предпринимателей и юрлиц, с которыми банки отказались работать по причине неблагонадежности...

У банков есть черный список. Если банк отказал в счете или переводе со счета, компания оказывается в специальном списке. Компании называют его черным. Сегодня разбираемся, что это такое и как из него выйти. Эксперт — руководитель финмониторинга Модульбанка. Текст написан для издания Дело Модульбанка. Что за черный список? Есть 115-ФЗ. Это закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Закон борется с темным доходом — от терроризма до обналичивания. По 115-ФЗ банки обязаны помогать выполнять закон...