«Я буду с тобой «дружить», только если у тебя не «транзитный характер». Будь добр, покажи, куда ты тратишь деньги, оправданы ли твои расходы? А еще я хочу знать, насколько ты экономный и как быстро деньги утекают из твоих карманов. Прости, но с транжирами я не связываюсь. Себе дороже…». Думаете, что я преувеличиваю? В этой беспардонной просьбе есть доля правды. Например, когда вы проявляете должную осмотрительность. Вы считаете, что перестраховались, проверив контрагента по базам ФНС. А инспекция...

С 01.10.2022 года у любых организаций или ИП возникает дополнительный риск – принудительное исключение из ЕГРЮЛ при отнесении к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций. Дано и определение подозрительных операций - операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительносовершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма[1]. Все клиенты банков будут отнесены к уровням риска совершения подозрительных операций: низкий, средний и высокий...