Осужденный на 13 лет лишения свободы за финансирование терроризма Динар Ахияретдинов попросился из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в Татарстан, поближе к родственникам, однако суд в этом требовании отказал, уточнив, что связь с близкими он и так поддерживает – перепиской и телефонными разговорами, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Самаре в июне 2023 года приговорил к 13 годам лишения свободы 32-летнего Динара Ахияретдинова, жителя поселка Высокая Гора, что под Казанью...

Перевели деньги родственнику, а операция «зависла»? Указали «оплата товара» и получили требование пояснений от банка? Почему простые переводы между людьми попадают под подозрение? Разбираемся, как правильно указывать назначение платежа, чтобы избежать блокировки, опираясь на актуальные требования ЦБ и законы. Банки обязаны бороться с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ), активно отслеживая подозрительные транзакции. Ключевой триггер для проверки - формулировка в поле «Назначение платежа»...