На что обратить внимание при проверке по ИНН Компании нет в реестре Если компания официально не зарегистрирована, в худшем случае перед вашим мошенник, которые может взять деньги и не выполнить обязательства. Предъявить иск будет некому, потому что юрлицо не существует, останется только идти в полицию с заявлением о мошенничестве. Также возможно, что контрагента принудительно исключили из реестра. Например, компания не сдавала отчётность и не подавала признаки жизни. Даже если компания по факту работает, к вам могут быть вопросы от налоговой...

Инструменты OSINT для оценки реального местонахождения бизнеса Мошенники часто регистрируют компании по юридическому адресу, которого нет в реальности, или по адресу массовой регистрации в т.н. "резиновых" офисах. Такие адреса - один из признаков фирм-однодневок. Если юридический и фактический адрес не совпадают, нужно разобраться в причинах. Отсутствие реального офиса может означать, что компания не ведет реальной деятельности. В этой статье пошаговая инструкция, как проверить контрагента по геолокации, используя бесплатные открытые источники и OSINT‑инструменты...