Центральный банк с октября 2024 года запустил сервис‚ который позволяет предпринимателю проверить контрагента. Разбираемся‚ что можно получить от сервиса и как им пользоваться. Сервис заработал на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Он помогает выяснить, входят ли компания или ИП в группу высокого риска по подозрительным операциям. Проверять можно и собственную фирму, и своего контрагента, уже действующего или потенциального. Раньше этой платформой могли пользоваться только банки. Через неё они проверяли, не причастны ли бизнес-клиенты к сомнительным операциям с деньгами...

Как проверять подрядчика, чтобы не попасть на деньги и не насторожить налоговую. Если вы получили чертовски выгодное предложение от нового заказчика, не спешите сразу отгружать товар. Сначала проверьте, что это не мошенники. Потерять деньги — только часть неприятностей. Есть ещё налоговая, которой, вероятно, вам придётся доказывать, что вы не сотрудничали с компанией-однодневкой ради накрутки НДС. В общем, лучше проверьте — это не займёт больше часа. Проверить, что ваш банк знает о ваших контрагентах...