Предприниматели часто думают, что банк блокирует счёт только у «обнальщиков», фирм-однодневок и совсем уж мутных персонажей. В реальности под подозрение может попасть вполне обычный бизнес: магазин, агентство, поставщик, строительная компания, ИП на услугах, маркетплейс-продавец. Не потому что они преступники, а потому что их платежи выглядят для банка так, будто за ними может стоять обналичивание, транзит денег, уход от налогов, мошенничество или прикрытие чужих схем. Банк не сидит и не рассуждает: «Наверное, это хороший человек, у него просто бардак в документах»...