Сомнительные операции - это операции, осуществляемые клиентами кредитных организаций, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования "серого" импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27...

🇺🇸США - 75% 🇰🇿Казахстан - 25% = Сомнительная сделка Казахстанская национальная горнодобывающая компания «Тау-Кен Самрук» и американская компания Cove Capital начнут геологоразведочные работы на участке Акбулак в Костанайской области для поиска редкоземельных элементов. Для американской компании Cove Capital партнерство с «Тау-Кен Самрук» по проекту разработки редкоземельных элементов (РЗЭ) на месторождении Акбулак в Казахстане обеспечивает ряд преимуществ: 1. Доступ к критически важным минералам...