Мнение, что банки проверяют клиентов и блокируют операции ради обогащения или из-за прихоти – ошибочное. Пристальное внимание и тщательные проверки со стороны банка – это защита от сомнительных операций. Заглянем по ту сторону банковского контроля. Что такое комплаенс Банковский комплаенс – это инструмент анализа и контроля, который нацелен на проверку действующего или потенциального клиента на предмет благонадежности и реальности деятельности. Главная задача комплаенса – защита от проведения сомнительных...

Комплаенс – это слово, которое в последнее время все чаще встречается в бизнес-среде. Оно происходит от английского "compliance", что дословно означает "соответствие". В бизнес контексте, комплаенс подразумевает соблюдение законов, стандартов, правил и этических норм. Важность этого понятия сложно переоценить, ведь оно касается всех аспектов деятельности компании. Главная цель комплаенса – минимизировать риски, связанные с нарушениями и сохранить репутацию фирмы. Чтобы быть уверенным в соответствии с действующими требованиями, компании внедряют специальные программы и политики комплаенса...