Переводы с карты на карту очень удобны и давно уже стали привычным финансовым инструментом для россиян. Но вместе с правильным и законным использованием этого инструмента, есть и те, кто использует его с целью нарушения закона, в частности - для сбора и вывода украденных мошенническим способом денег или отмывание средств. Обязанностью банков по закону стало отслеживание и блокировка переводов, которые имеют признаки мошеннических. И, поскольку одним из признаков подозрительной активности – большое...