Обмен наличной валюты в вопросах и ответах с учетом особенностей антиотмывочных норм. 1. Как сохранить анонимность при обмене валюты? Валютообменные операции на сумы до 40 000 руб. совершаются без идентификации (анонимно). Далее от 40 до 100 тыс. следует упрощенная идентификация, когда устанавливается ФИО, номер и серия паспорта. Все что выше – идентификация по полной. 2. Передаются ли сведения об обменной операции в правоохранительные органы? По умолчанию, все обменные операции свыше 600 тыс. рублей передаются в РосФинМониторинг. Обменные операции на меньшие суммы передаются банками только в случае наличия подозрения в сомнительной деятельности...