Знать матчасть Банк обязан проверять каждый перевод и поступление клиентов. Эти обязанности прописаны в федеральном законе № 115, который рассказывает о правилах борьбы с отмыванием денег. В банке клиентов проверяет специальное подразделение — финмониторинг. Финмониторинг анализирует платежи и поступления, запрашивает документы и определяет честность компании-клиента. Часть потенциально опасных клиентов банк отсеивает, когда открывает счет. Но недобросовестные клиенты все равно попадаются. Им на счета...

Обнал — крутое слово из фильмов про бизнес. Предприниматель занимается обналом, и за ним гоняются все структуры страны, стандартный сюжет. Обналичивание денег бизнеса в реальной жизни — это просто способ вывести деньги компании на свой счет и тратить их на свои нужды...