У Центробанка есть черный список. Туда попадают клиенты, которые нарушили 115 ФЗ — закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Если банк считает, что компания работает нечестно, он отказывает в обслуживании или блокирует счет. Юрлицо попадает в черный список, об этом узнают все банки и Центробанк. Мы разобрались, почему юрлица попадают в черный список Центробанка России и как предпринимателю выйти из этого списка, когда он туда попал. Почему юрлица попадают в черный список 115 ФЗ нужен, чтобы бороться с обнальщиками и финансированием терроризма...

В начале 2021 года вступили в действие очередные поправки к федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма. Последние изменения затронули организации и индивидуальных предпринимателей. ЦБ РФ выпустил для них дополнительные разъяснения. Какие бизнес-операции подпадают под обязательный контроль Обязательному контролю подлежат: Сведения о таких операциях передаются в Росфинмониторинг, если их сумма превышает 600 тыс рублей...