У Центробанка есть черный список. Туда попадают клиенты, которые нарушили 115 ФЗ — закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Если банк считает, что компания работает нечестно, он отказывает в обслуживании или блокирует счет. Юрлицо попадает в черный список, об этом узнают все банки и Центробанк. Мы разобрались, почему юрлица попадают в черный список Центробанка России и как предпринимателю выйти из этого списка, когда он туда попал. Почему юрлица попадают в черный список 115 ФЗ нужен, чтобы бороться с обнальщиками и финансированием терроризма...

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — один из ключевых нормативных актов, регулирующих финансовую деятельность бизнеса в России. Банки и Росфинмониторинг тщательно отслеживают операции компаний и ИП, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием незаконной деятельности. Если бизнес попадает под подозрение, его счета блокируют, а сам он оказывается в «черном», «желтом» или «красном» списках...