В начале 2021 года вступили в действие очередные поправки к федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма. Последние изменения затронули организации и индивидуальных предпринимателей. ЦБ РФ выпустил для них дополнительные разъяснения. Какие бизнес-операции подпадают под обязательный контроль Обязательному контролю подлежат: Сведения о таких операциях передаются в Росфинмониторинг, если их сумма превышает 600 тыс рублей...