Самозанятые граждане, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, обязаны выполнять требования закона о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Об этом предупреждает Росфинмониторинг в своем письме от 26.10.2022 № 07-03-05/23303. Напомним, статья 7.1 указанного закона обязывает, в том числе лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, уведомлять Росфинмониторинг о совершении их клиентами подозрительных операций. При этом исполнять данную обязанность...

Узнайте об операциях, которые попадают под особый контроль, и получите рекомендации, как избежать блокировки. Узнайте об операциях, которые попадают под особый контроль, и получите рекомендации, как избежать блокировки. Обязательному контролю подлежат: Все операции сверх лимита подпадают под особый контроль. Банки обязаны сообщить о них в Росфинмониторинг. Главбух Ассистент поможет построить бесперебойную работу бухгалтерии с учетом последних изменений в законе. Аттестованные бухгалтеры и юристы...