С недавних пор, а именно начиная с середины июня 2025 года Озон банк начал массово блокировать счета клиентов ссылаясь на 115-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Блокирует всех подряд, не важно жена перевела мужу деньги, ип перевел со своего р/с счета на свою карту в Озон банке или просто решил пополнить карту Озон банка через банкомат (чаще блокировка прилетает людям от сбербанка). Это пол беды, а теперь заглянем чуть глубже во внутрянку гнилого Озон банка, как и что происходит дальше...

Если ваш банк внезапно остановил операции, вот короткий путь к разблокировке без хаоса и «пожаров». Ниже — план, который помогает вернуть доступ быстрее и одновременно укрепить репутацию компании в глазах комплаенса. Банковский комплаенс стал более жёстким: алгоритмы видят нетипичные платежи, «дырки» в документах, риск-контрагентов и ставят счёт на паузу. Останавливаются исходящие, зависают зарплаты и налоги, срываются поставки. Хорошая новость: банки готовы разблокировать, если компания быстро доказывает деловую цель операций и прозрачность источников денег...