World-Check — глобальная база данных, используемая организациями для выявления лиц и компаний, связанных с риском коррупции, отмывания денег и других финансовых преступлений. Она позволяет оценивать контрагентов и соблюдать законодательство в сфере противодействия финансовым махинациям (AML) и «Знай своего клиента» (KYC). Однако использование World-Check несет в себе и определенные риски, связанные с возможными ошибками, негативно влияющими на репутацию и права людей. База данных World-Check была основана в 2000 году Дэвидом Леппаном и компанией, зарегистрированной в Лондоне...