Банки действительно проверяют все переводы и платежи — это их обязанность по закону против отмывания преступных доходов (№115-ФЗ). Если банк будет смотреть сквозь пальцы на нелегальные деньги, он быстро останется без лицензии и подведёт всех своих клиентов. Поэтому, когда клиент совершает подозрительные операции, банк может приостановить удалённый доступ к счёту и потребовать объяснений. При этом деньги не «сгорают» — это выдумки отдельных интернет-болтунов. Деньги остаются на счёте клиента. Как только банк убедится, что всё легально, доступ восстановится...

Этим постом я хотела предупредить тех, кто считает, что он и его финансы находятся в безопасности, и за ним никто не следит в интернете. Вы всегда будете интересны банкам и платежным сервисам, если у вас есть что посчитать и… отнять...