Банковских клиентов — юрлица и ИП — разделяют на три группы в зависимости от риска совершения ими подозрительных операций. Это деление по принципу светофора: зеленая группа — низкий уровень риска, желтая — средний, красная — высокий. Редакция «Дела Модульбанка» поговорила с Алевтиной Ефимовой, заместителем председателя правления Модульбанка, и узнала, как банки работают с клиентами из каждой группы, как не стать «красным» и что делать, если все-таки стали. Что собой представляют три группы риска...
Сейчас мошенники в Российской Федерации используют разные методы изготовления фальшивок. Поэтому так важно знать, как быстро и точно проверить подлинность банкнот. Лучшим решением будет отнести деньги в банк, где есть специалисты по работе с подделками. Однако часто такой возможности нет, и россиянам приходится искать другие способы. Рассмотрим, когда нужно проявить бдительность, оценить состояние банкнот. И в первую очередь стоит отметить, что риск получения фальшивок увеличивается в киосках,...