Наиболее актуальной информацией о текущем состоянии банковского счета владеет банк. По запросу клиента он информирует клиента о состоянии счета. При этом скрыть от банка информацию по счету нельзя, так как эта информация априори принадлежит банку, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. "Кроме самого клиента, запрос о состоянии счета в банк может быть сделан и третьей стороной —компетентными государственными органами с соблюдением законодательства, доверенными лицами клиента, законными представителями или наследниками...

Знаете ли вы точно, сколько банковских карт открыто на ваше имя? Многие думают, что знают — а, на самом деле, карт может быть намного больше. И в будущем это грозит человеку серьезными неприятностями: лишением крупной суммы денег и даже судимостью. Поясню, в чем здесь дело. Центробанк уже давно трубит об опасности т. н. дропперов — это люди, которых мошенники используют в своих целях для выведения похищенных средств. И последние примеры из судебной практики показывают, что человек может даже не догадываться, что уже стал дроппером и участвует в преступной схеме...