KYC верификация — это процедура подтверждения личности клиента в финансовых и цифровых сервисах для защиты от мошенничества и финансовых преступлений. Сегодня это обязательное требование для банков, бирж, криптосервисов и даже некоторых мобильных приложений. В эпоху тотальной цифровизации и роста финансовых преступлений безопасность средств и репутация компаний невозможны без KYC — главной линии обороны от мошенников, аферистов и преступных схем. KYC — процесс идентификации и анализа клиента для оценки и минимизации финансовых рисков...

Криптовалютные институты уже неоднократно сталкивались с преступниками и проходимцами. Поэтому цифровые сервисы на определенном этапе усилили защиту, введя всесторонние проверки. Для криптовалютных бирж главенствующее значение имеет репутация, поскольку инвесторы и трейдеры доверяют свои средства только проверенным контрагентам. Как процедура проверки под названием «знай своего клиента» помогает поднять доверие в криптовалютной сфере? В текущей статье вы найдете ответ на вопрос: процедура KYC — что...