Рассказываем, как устроены главные процедуры по обязательной проверке персональных данных. Защита данных на криптобирже: что такое верификация Подобно финансовым организациям большинство криптовалютных бирж требуют от своих клиентов для получения постоянного и полноценного доступа к услугам пройти обязательную процедуру проверки персональных данных с целью подтверждения личности (верификацию). Клиент должен предоставить криптобирже определенные данные, например, паспортные данные, ИНН, выписку из банковского счета, а также дать согласие на обработку информации представителями торговой площадки...

Процедура «Знай своего клиента» (KYC) помогает провайдерам идентифицировать и проверять своих клиентов. Это делается в рамках борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML/CFT), а также для противодействия финансовым преступлениям и обеспечения благонадежности клиентов. KYC активно борется с преступной деятельностью путем сбора и проверки информации о клиентах. Такого рода проверки повышают доверие к отрасли и помогают финансовым сервис-провайдерам управлять своими рисками. На биржах криптовалют практика KYC стала обычным явлением...

Фундаментальной идеей криптовалют является децентрализация, т.е. отсутствие третьей стороны, которая может принимать решения касательно проекта, информации о вас и ваших средствах. Однако очевидно, что многим это не нравится. В первую очередь против децентрализации выступают регуляторы из разных стран. И так как криптомир дает потенциальную возможность для совершения преступных операций, отмывания денег и ухода от уплаты налогов — логика регуляторов становится более понятна. Конечно, большинство криптоэнтузиастов выступают строго против регуляции...