В современном мире повсеместное распространение банковских пластиковых карт и электронных денег с одной стороны привело к повышению удобства и мобильности переводов для клиентов банков, а с другой стороны открыло новые возможности для всякого рода злоупотреблений со стороны злоумышленников. Мы теперь уже привыкли к тому, что не ходим в банк, чтобы зачислить или снять деньги, либо сделать перевод кому-либо, всё происходит почти мгновенно и деньги уже на карте получателя нажатием пары кнопок на экране смартфона...

Способов получения сведений об отправителе несколько, они зависят от того, кто отправитель и каким способом была осуществлена операция. Обратите внимание, что не все поступления могут быть чётко идентифицированы. Особенно если деньги отправлялись путём внесения наличных через терминал банка. Если поступили деньги от юридического лица, уведомление о поступлении средств может не приходить, и контролировать поступления нужно по выписке. В назначении платежа будет стоять наименование отправителя, если это государственное учреждение...