Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...

В законе такого понятия как «блокировка счета» нет. Но по существу это означает приостановление банком расходных операций по вашему счету или счетам. При этом «заблокировать» могут как всю сумму средств на счетах, так и определённую сумму. В статье мы рассмотрим основные причины блокировки банками счетов и самые необходимые действия для отмены веденных ограничений в пользовании счетом и денежными средствами. Банк обязан заблокировать расчетный счет: 1. На основании решения суда. По решению суда приостанавливаются...

ФНС практически всемогущая организация. Она может очень многое. Она может испортить жизнь очень сильно. Для этого у нее есть несколько инструментов: проверки, допросы, истребование документов и даже блокировка расчетного счета организации. Остановимся на блокировке более подробно. Все расчеты между юридическими лицами и ИП должны идти через расчетный срет (безналично). Лимит расчетов наличными денежными средствами установлен в размере 100 тысяч рублей в рамках одного договоров независимо от того, платите вы наличными или получаете их...