Регулятор рекомендовал банкам анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Если на чей-то счет в течение месяца было внесено не менее 5 млн рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж, это должно вызвать вопросы. Для ИП и юрлиц пороговое значение составит 30 млн рублей в месяц Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение...