О чем говорит судебная практика⁉️ Кейс 5. Почта России. . ФГУП Почта России (Филиал) не приняла меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и осуществила почтовый перевод получателю - террористу😐 Выписан административный штраф: 300 000 тысяч рублей. ИТОГИ РЕШЕНИЯ: 📌Выплата почтового перевода подлежала именно замораживанию (блокированию), чего Почта России (филиал) не сделала; 📌Однако, такая операция, как непосредственная выплата почтового перевода Террористу была приостановлена отделением почты Тамбовской области, о чем свидетельствует направленное в Росфинмониторинг сообщение ФЭС; 📌То есть фактическая выплата денежных средств по переводу преступнику-террористу не состоялась; 📌Тем самым конечная цель ФЗ_115 выполнена - получение подконтрольным лицом переведенных ему средств предотвращено; 📌Террорист лишен возможности получения и распоряжения денежными средствами (активами) ‼️‼️Вывод: Штраф снизят, если суд учтёт отсутствие отягчающих и (или) наличие смягчающих или исключительных обстоятельств, связанных, в том числе, с характером нарушения, его последствиями, имущественным положением лица, и иные обстоятельства. @AMLclub.ru