Банк вправе временно приостановить дистанционные услуги, отклонить операцию или отказать в открытии счёта - это закреплено в Российском законодательстве*. Банк может может действовать как по собственной инициативе, так и по распоряжению фискальных или силовых ведомств. Финансовые организации обязаны контролировать операции клиентов и приостанавливать подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими незаконными действиями. Мониторинг...

Вы наверняка сталкивались с тем, что сотрудник банка просит вас не закрывать текущий счет? Я имею в виду тот счет, который не стоит денег и нужен для переводов или выплаты процентов. Изъявив желание его закрыть, вы можете услышать: — Оставьте на всякий случай, бесплатный же. — Оставьте, пусть будет. Понадобится деньги перевести — а у вас и счета нет. — Не закрывайте, потом новый вклад быстрее оформлять будет. Сотрудники банка приводят множество аргументов, чтобы не закрывать счет. Но какая им от...