Человек продал автомобиль. Деньги поступили на карту одного банка — 900 тысяч рублей. Через несколько дней он решил перевести всю сумму на свой счет в другом банке. Никаких родственников. Никаких незнакомых получателей. Свои деньги со своего счета на свой же счет. Поэтому звонок из банка удивил: «Просим предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств». Первая реакция понятная: «Какая разница, откуда деньги? Я же перевожу их самому себе». Но для банка важен не только получатель перевода...