Последние несколько дней не утихает новостная «шумиха» на тему «массовых блокировок банковских карт граждан». Главным поводом для сенсации стала сумма денежного перевода, послужившая причиной блокировки: не больше 1 000 рублей. Действительно, это выходит за рамки наших обычных представлений о подозрительных денежных операциях – тем более, что у всех на слуху сумма в 600 тысяч рублей, которая служит пограничной чертой для начала банковского контроля со всеми вытекающими последствиями. Однако примеры...

Чем дальше развиваются безналичные платежи с помощью банковских карт, тем больше головной боли у Центробанка — а вместе с ним и у самих банков. Ведь нельзя не признать, что возможность перевести деньги, не обращаясь лично в офис банка, люди используют не только в правомерных целях. Различные теневые схемы «отмывания денег» и т. д. построены исключительно на дистанционных переводах. И чтобы своевременно их пресекать, Центробанк выпустил новые Методические рекомендации для кредитных организаций — «О повышении внимания к отдельным операциям клиентов-физических лиц» (от 06...