12,8 тыс читали · 6 лет назад
Три случая, когда банк вправе заблокировать карту даже за перевод небольшой суммы
Последние несколько дней не утихает новостная «шумиха» на тему «массовых блокировок банковских карт граждан». Главным поводом для сенсации стала сумма денежного перевода, послужившая причиной блокировки: не больше 1 000 рублей. Действительно, это выходит за рамки наших обычных представлений о подозрительных денежных операциях – тем более, что у всех на слуху сумма в 600 тысяч рублей, которая служит пограничной чертой для начала банковского контроля со всеми вытекающими последствиями. Однако примеры...
39,9 тыс читали · 3 года назад
За какие платежи и переводы гражданину сейчас могут заблокировать банковскую карту: новые указания от Центробанка
Чем дальше развиваются безналичные платежи с помощью банковских карт, тем больше головной боли у Центробанка — а вместе с ним и у самих банков. Ведь нельзя не признать, что возможность перевести деньги, не обращаясь лично в офис банка, люди используют не только в правомерных целях. Различные теневые схемы «отмывания денег» и т. д. построены исключительно на дистанционных переводах. И чтобы своевременно их пресекать, Центробанк выпустил новые Методические рекомендации для кредитных организаций — «О повышении внимания к отдельным операциям клиентов-физических лиц» (от 06...