Индивидуальные предприниматели довольно часто сталкиваются с проблемой блокировки расчетного счета. Смысл блокировки в том, чтобы предприниматель или компания как можно быстрее решили вопрос с контролирующим органом или банком. На связи Ирина, руководитель центра бухгалтерского сопровождения IT-Lion. Сегодня я рассказываю, почему блокируют расчетный счет ИП. Больше интересного на нашем канале Дзен. Переходите ➡️ Клиент — ИП, имеющий торговую точку, продающую аксессуары. Проблема — блокировка расчетного счета ИП...

Практически в любом банке есть служба финансового мониторинга. Она призвана контролировать денежные потоки в банке и выявлять подозрительные транзакции, в соответствии с требованиями государства. Как правило, основных причин для таких операций две: 1. Использование компаниями незаконных схем налогообложения, вследствие которого государство недополучает деньги в бюджет. 2. Незаконные переводы денег за границу или подозрительное обналичивание средств. Контролирует все банки государственная служба...