Часто можно услышать о том, что банки блокируют счета клиентов, занимающихся криптовалютой. Пользователи опасаются потерять свои средства и предпочитают не связываться с цифровыми активами. У банков есть определённые критерии, по которым они определяют подозрительные операции. Как банки определяют подозрительные платёжные операции: Банк России также устанавливает критерии и признаки подозрительных операций для каждого сектора. В Положении Банка России №375-П от 02.03.2012 г. все операции с цифровой валютой определены как подозрительные, что влияет на отношение к ним банков...

В последнее время одна из главных проблем в работе с банками - блокировка счетов. Счета блокируют не только у юридических лиц, но и физических. После блокировки счета банки предлагают отдать деньги за определённый процент. По какому принципу блокируются счета и что с этим делать рассмотрим сегодня. Основной закон для блокировки счетов - закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (он же ПОД/ФТ). Согласно этому закону банк...