Грамотность во всех сферах вашей работы сохранит и нервы, и другие ваши ресурсы. Индивидуальный предприниматель (занимается клинингом) обратился к нам с просьбой помочь разблокировать расчетный счет в банке. Ситуация состояла в том, что ИП совершал через расчетный счет различные операции, например, съем наличных средств через корпоративную карту и перевод платежей физическим лицам. Сбербанк заблокировал счет на основании 115-ФЗ, после чего ИП перевел оставшиеся средства в Тинькофф Банк. Там тоже заблокировали счет и запросили у ИП документы, подтверждающие финансовые операции...

Причин может быть несколько, поэтому нужно внимательно относиться ко всем приходящим и исходящим платежам. В статье описаны самые популярные причины блокировки карт и счетов граждан, и какие действия предпринимать, если вашу карту неожиданно заблокировали. К сожалению, это может случаться с каждым. Эта причина стала одной из самых распространенных для блокировки карты – 115-й Федеральный закон о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...