В каких случаях банк может отказать клиенту в заключении договора банковского счета и открытии расчетного счета? Статья подготовлена специалистами компании «РосКо – Консалтинг и аудит» https://rosco.su/ Для того чтобы открыть счет, клиенту нужно заключить с банком договор банковского счета...

Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...