Концепция проверки политически значимых лиц (PEP) возникла в конце 1990-х годов как часть глобальных усилий по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. PEP – это физические лица, играющие важную общественную роль внутри страны или на международном уровне, которые в силу своего положения и влияния представляют повышенный риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции. В 2003 году Целевая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) дала более четкое определение понятию PEP, включив в него...