Когда слышишь фразу «отмывание денег», в голове сразу всплывают сцены из фильмов: чемоданы наличных, криминальные боссы, офшоры и подставные фирмы. Но реальность гораздо ближе — и куда менее эффектна. Сегодня деньги “отмывают” не только через банки и офшоры, а через онлайн-магазины, криптопроекты, фриланс и даже благотворительность. 💰 Что такое отмывание денег простыми словами Отмывание денег — это процесс, при котором человек или организация пытается замаскировать происхождение незаконных доходов, чтобы они выглядели как законные...

Зачем люди отмывают большие суммы денег. Разве нельзя отмазаться:нашел,подарили или что подобное? Давай предположим что ты их нашел: Обратимся к ГК РФ статья 227, которая дает 2 варианта возможных действий: 1) человек который нашел эту вещь: обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.  2) Имеется человек, который имеет право потребовать вернуть утерянную...