Отмывание денег — серьезная угроза для мировой экономики и финансовой стабильности. Этот процесс, при котором преступные доходы маскируются и вводятся в легальный оборот, позволяет криминалу безнаказанно пользоваться плодами своей незаконной деятельности. Борьба с отмыванием денег стала одним из ключевых приоритетов международного сообщества в XXI веке. Сам термин «отмывание денег» связывают с практикой американской мафии времен сухого закона в 1920-х годах. Гангстеры использовали сеть прачечных для легализации денег, полученных от бутлегерства и рэкета...

Зачем люди отмывают большие суммы денег. Разве нельзя отмазаться:нашел,подарили или что подобное? Давай предположим что ты их нашел: Обратимся к ГК РФ статья 227, которая дает 2 варианта возможных действий: 1) человек который нашел эту вещь: обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.  2) Имеется человек, который имеет право потребовать вернуть утерянную...