Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Народное понятие стало основой преступления. «Отмывание» — легальное понятие, которое применяют к финансам. Оно нашло отражение в Уголовном кодексе Российской Федерации и означает легализацию денег, полученных преступным путем (ст.ст. 174 и 174.1). Впервые закон об отмывании денег и описание этого процесса внедрили американские законодатели в 80-х годах: «Money laundering» запретил использовать в каких-либо целях деньги, которые получены в результате нарушения уголовного закона. Интересно, что схему...