Пошаговые инструкции: как подавать документы, чтобы снять блокировку в банке Блокировка счёта — всегда катастрофа. Платежи зависают, сделки не совершаются, вывести свои деньги невозможно. Помимо блокировки банк может приостановить ДБО (дистанционное банковское обслуживание), это сопоставимо по уровню неприятностей — вы сможете проводить операции только лично в офисе банка, пока не докажете, что всё в порядке. Коротко самое важное Разбираемся, как и почему могут быть заблокированы счета, и что вы можете с этим сделать...

Отказ в проведении банковской операции - одна из наиболее часто применяемых мер воздействия в рамках антиотмывочного законодательства. Правовым основанием инициирования данной меры является Закон №115-ФЗ. Согласно п. 11 ст. 7 Закона №115-ФЗ кредитная организация вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица. То есть в соответствии в Законом №115-ФЗ сначала денежные...