Банк России выпустил методические рекомендации для кредитных организаций, направленные на усиление мер по борьбе с незаконными финансовыми операциями и отмыванием денег.  Основные положения включают: Эти меры направлены на повышение прозрачности финансовых операций и снижение риска участия кредитных организаций в незаконных схемах. Кроме того, в 2025 году были приняты важные изменения в законодательстве, касающиеся защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством...

Методические рекомендации Банка России от 9 сентября 2025 г. № 11-МР “По повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов с наличными денежными средствами” В целях противодействия незаконным финансовым операциям и снижения риска вовлечения кредитных организаций в проведение операций, действительными целями которых является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, Банк России рекомендует кредитным организациям следующее. 1. Усилить работу по выявлению операций с наличными денежными средствами, в том числе отвечающих кодам вида признака 14071 и 14242 приложения...