Закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 постоянно пополняется новыми нормами. Последние изменения были внесены 29.05.2024 федеральным законом № 119-ФЗ. При этом рекордным в отношении поправок и дополнений был для 115-ФЗ 2021 год. Закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ ввел в 115-ФЗ норму, согласно которой организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается: Также выпущено Указание Банка России от 15.07.2021 № 5860-У, касающееся представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в рамках исполнения закона № 115-ФЗ...

115-ФЗ что это? В Российской Федерации каждый гражданин и организация обязаны соблюдать законы, регулирующие финансовые операции и предотвращающие преступное отмывание денег и финансирование терроризма. Одним из основных правовых актов, регулирующих эту сферу, является Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". О чем 115-ФЗ Расскажем вкратце про ФЗ-115, о правовом положении в обществе — вопреки стереотипам, данный закон не предназначен только лишь для отмывающих доходы и террористов...