Номинальные владельцы и руководители часто используются в международных корпоративных структурах и оффшорных компаниях. Но насколько это законно? Номинальный директор? Это законно? Понятие «номинального сервиса» используется не во всех странах и может немного по-разному трактоваться в зависимости от юрисдикции. В России номинальный сервис официально не разрешён, а, например, на Кипре давно и успешно используется. НОМИНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕР ИЛИ ДИРЕКТОР Номинальный акционер (владелец) и номинальный директор...

Согласно термину ФНС массовый учредитель – это номинальный владелец шести и более компаний. На тех, кто соглашается на должность «номинала», могут быть записаны сотни компаний. Но иногда на месте гендиректора закредитованной фирмы может оказаться ничего не подозревающий человек...

Обычно под бенефициаром (бенефициарным собственником, бенефициарным владельцем) понимается реальный собственник компании, то есть тот, кому компания принадлежит не юридически, а фактически и в конечном счёте, и тот, кто оказывает существенное влияние на принятие такой компанией решений. Бенефициаром в этом смысле может быть только физическое лицо, конкретный человек. Однако, понятие «бенефициар» может иметь различное содержание в зависимости от того, в какой сфере оно применяется: Бенефициарный владелец...