Банк спрашивает «ОТКУДА ДЕНЬГИ»! / Что будет, если на карту придет большая сумма денег?
Откуда эти деньги? Налоговая вызывает людей на допросы, проверяя счета в банках. Кто в зоне риска и как себя обезопасить
Вопреки расхожему мнению, налоговая тщательно проверяет не только предпринимателей - под проверку может попасть любой гражданин, чьи расходы (оплаченные за счета) превышают официальные доходы. При этом "под замес" вы можете попасть при проверке банка (115 ФЗ), так и при проверке налоговой. 1) В первом случае (проверка банка), если службе безопасности будут непонятны источники поступлений - он может задать вопросы, запросить документы и после заблокировать счет (если ваш ответ его не удовлетворит)...
"Откуда деньги, Зин?" - налоговая хочет узнать источник доходов. Варианты действий, чтобы не "вывернули" карманы
Обратился ко мне клиент с просьбой. Необходимо было присутствовать с ним на встрече в налоговой инспекции. Оказалось, что он купил автомобиль, когда получил наследство от бабушки, а теперь ФНС желает знать, откуда у него взялись на эту покупку деньги. Чисто по-человечески, не понимаешь, а какое им дело, а с точки зрения законодательства — увы, есть такой закон, вот такие дела. Впрочем, давайте по порядку разбираться, что можно, а чего делать ни в коем случае нельзя. Это важно, потому что, если нарушить правила, то потом вас ни один юрист от штрафа не спасет...