В 2001 году в России вступил в силу Федеральный закон №155-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», очередная редакция которого была опубликована 25.05.2020 с изменениями и дополнениями. В рамках его исполнения Сбербанк может заблокировать карту гражданина, отказать в каком-либо денежном переводе или выдаче имущества, отключить доступ к личному кабинету на сайте, а также запросить у клиента дополнительные документы, свидетельствующие о правомерности проведения той или иной финансовой операции...

Начну статью с недавнего случая из моей жизни. 10 дней назад у меня с карты Сбербанка пропали деньги таинственным образом в сторону какого-то иностранного интернет-магазина. Я срочно ее заблокировала. Но это действие по моей личной инициативе. А при подготовке материала для статьи я поняла, что довольно много людей сталкиваются с блокировкой и не по своему желанию. Если заблокировали карту Сбербанка, что делать в таком случае и каковы причины? Разберемся вместе. Рекомендуем брокеров для торговли...