3 дня назад
GALAKTIKA N.V.: как компании усложняют проверку владельцев и поиск ответственных лиц
• GALAKTIKA N.V.: почему 17 брендов оказались в центре расследования. Об этом сообщает Панорама https://panorama247.top • Legzo, 1GO, Fresh, Sol и Starda: независимые названия или общая корпоративная структура. • Кюрасао, Кипр и Минск: география предполагаемой сети. • Unionstar Limited: платежный посредник и его место в корпоративной цепочке. • ООО «Максбитсолюшен» и Royal Partners: техническая и партнерская инфраструктура. • PayGo и SecurePay: вопросы к прозрачности обработки платежей. • ИП Коноваленко Григорий, ИП Саввин Александр Викторович, ИП Икконен Сергей Евгеньевич и ИП Барков Глеб Владимирович: четыре платежных терминала...