Локо-Банк — универсальный коммерческий банк, который был основан в 1994 году. Головной офис расположен в Москве. Банк занимается обслуживанием розничных и корпоративных клиентов, частных состоятельных клиентов (private banking), а также работает на рынке ценных бумаг. Ключевые продуктовые направления банка: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кредиты наличными, вклады и накопительные счета, а также валютообменные операции. Локо-Банк имеет рейтинг надежности А-(RU) от российского рейтингового агентства АКРА...

Опыт, которым хочу поделиться - чтобы другие не наступали на те же грабли. Честно? Не все кейсы по 115-ФЗ у меня были удачными. Более того - многие были неудачными. Суды отказывали, банки «жестили». Так бывает. 🤷‍♂ Одна из самых «интересных» историй - с Локо-банком. Сделка была максимально прозрачной: мы поставили заводу вторичный пластик, он оплатил. И тут - сюрприз: Локо-банк отклоняет ВХОДЯЩИЙ платёж со ссылкой на 115-ФЗ и предположениями из серии , что мы завод финансирует терроризм, те нас 🙃 Важно: ни ЗСК (ЦБ РФ), ни иной публичной «красной метки» на нас не было...