KYC верификация — это процедура подтверждения личности клиента в финансовых и цифровых сервисах для защиты от мошенничества и финансовых преступлений. Сегодня это обязательное требование для банков, бирж, криптосервисов и даже некоторых мобильных приложений. В эпоху тотальной цифровизации и роста финансовых преступлений безопасность средств и репутация компаний невозможны без KYC — главной линии обороны от мошенников, аферистов и преступных схем. KYC — процесс идентификации и анализа клиента для оценки и минимизации финансовых рисков...

KYC-верификация прочно вошла в нашу жизнь и стала неотъемлемой частью взаимодействия с финансовыми институтами и сервисами. Сегодня практически невозможно открыть счет, получить доступ к инвестиционным инструментам или совершать операции с криптовалютой без прохождения процедуры «Знай своего клиента». Но так было не всегда. Концепция KYC зародилась в традиционном банкинге как ответ на ужесточение антиотмывочного законодательства (AML) и требований по противодействию финансированию терроризма. Впервые...