Процедура KYC (Know Your Customer/Client — «Знай своего клиента») играет ключевую роль в предотвращении финансовых преступлений и является обязательной для финансовых учреждений и криптовалютных платформ. Этот комплекс мер направлен на идентификацию и верификацию клиентов, оценку потенциальных рисков и мониторинг подозрительных транзакций. Основная цель KYC — удостовериться в подлинности личности клиента и соответствии его деятельности законодательным нормам. В криптоиндустрии процедура KYC особенно...

За последние несколько лет криптовалюты заняли прочное место в мировой экономике. Технология блокчейн позволяет совершать финансовые операции конфиденциально и анонимно, из-за чего злоумышленники используют криптовалюту для отмывания огромных сумм средств, полученных незаконным путем. Процедуры идентификации KYC и AML используются криптовалютными биржами, чтобы проверять клиентов и противодействовать финансовым преступлениям. Что такое процедуры KYC и AML и зачем они нужны в криптомире? Отвечаем на эти и другие вопросы ниже...