Регистрация — по номеру и почте. Далее — всё как в банке: загрузка учредительных документов и KYC. Контракты, бухгалтерия, подтверждение средств — стандарт для бизнеса, импортеров, агентов.
KYC: Что это такое, принципы, тренды и цифровые решения 2024
KYC (Know Your Customer) — обязательный комплекс мер по идентификации клиентов, проверке достоверности их данных и оценке рисков, направленный на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Процедуры KYC закреплены международными стандартами FATF и национальными законами, включая запрет анонимных счетов. Но насколько эффективен современный подход к KYC и какие технологические тренды определяют его развитие сегодня? Истоки KYC лежат в усилении контроля за финансовыми потоками с 1970-х, например с принятия BSA (Bank Secrecy Act) в США...