Регистрация — по номеру и почте. Далее — всё как в банке: загрузка учредительных документов и KYC. Контракты, бухгалтерия, подтверждение средств — стандарт для бизнеса, импортеров, агентов.
Что такое KYC в России и за рубежом
KYC — аббревиатура от Know Your Customer, с английского это переводится как «знай своего клиента». Что это значит? Экономические и финансовые организации проверяют личность своих клиентов и идентифицируют контрагентов перед проведением финансовых транзакций. Это должно предотвратить незаконные финансовые операции: отмывание денежных средств, мошеннические схемы, финансирование преступников или налоговые нарушения. Банки, биржи, инвестиционные фонды, букмекерские конторы и другие организации мониторят и хранят сведения о клиентских транзакциях...